Con el objetivo de minimizar el riesgo de blanqueo de capitales y dar cumplimiento a los requisitos de la Ley 10/2010, empresas de asesoría y consultoría en esta área como PBC Consulting han desarrollado completos servicios de auditoría que sirvan como soporte para verificar...

Para evitar el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo por parte del sector productivo, se han redactado y puesto en marcha leyes que permiten controlar el uso del dinero y fortalecer la transparencia en la generación de riqueza. Tal es el caso...