Existen distintas conductas que se pueden tipificar dentro del blanqueo de capitales. En España, este delito se encuentra regulado, de manera amplia, por el Código Penal.En líneas generales, las penas previstas por la ley incluyen multas económicas y condenas para entrar en prisión de...
España es uno de los países que ha instaurado medidas para empresas y profesionales de ciertos sectores, con la finalidad de prevenir la introducción del dinero negro o "sucio" dentro del sistema financiero, es decir, dinero generado de forma ilícita.A esto se le conoce...
Para cualquier compañía que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, es esencial contar con el apoyo de expertos en PBC&FT. Esto no solamente le permitirá conocer y aplicar...
El blanqueo de capitales es una de las acciones que mayor perjuicio genera en la sociedad. Este es un procedimiento que consiste en ocultar el origen de sumas económicas provenientes de fuentes ilegítimas.Como una medida de prevención de blanqueo de capitales y financiación del...
En España, se requiere que la mayoría de los trámites que efectuados por los extranjeros estén traducidos al castellano para ser aceptados por los órganos de la Administración Pública. Elaborada por una persona autorizada para ello, esta traducción no puede hacerse por cualquier persona,...
La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, aprobada hace 11 años, es un instrumento creado con el objetivo de establecer responsabilidades y obligaciones para poder evitar así el blanqueo de capitales.El despacho de abogados CumpleNorm cuenta con más...
