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Etiqueta: Compliance

AICAD Business School sobre la formación con más salida laboral en 2024

El mundo, en los últimos años, ha experimentado muchos cambios, no solo a nivel tecnológico y digital, sino en otras áreas.Todo ello ha provocado una revolución de conocimiento y nuevos escenarios en el sector empresarial que requieren la acción de profesionales cada vez más...

Los retos y oportunidades en compliance en la era posdigital, por eduMaster+

La era posdigital se caracteriza por la incorporación de la tecnología como un elemento habitual de la vida cotidiana. En este sentido, la digitalización ya no es una revolución que genera asombro o temor, sino que forma parte de una nueva normalidad.En este contexto,...

Llega la tecnología que acabará con las multas en bodegas

Se auguran nuevos tiempos para la comunicación web en las bodegas. La tecnología de LEX 4Web facilita a las bodegas cumplir las leyes de comunicación audiovisual en los mercados internacionales.En la era digital, el cumplimiento de las leyes se ha vuelto esencial para cualquier...

El canal de denuncias en las empresas y la nueva regulación en España ya es de obligado cumplimiento

Cada vez se fomenta con mayor ímpetu la idea de aplicar una auténtica cultura del cumplimiento dentro de las organizaciones. Las empresas están preocupadas por mantener un cumplimiento normativo sobre sus actividades y prevenir los riesgos derivados de su trabajo. Como resultado, muchas empresas...

El compliance officer, clave para la protección empresarial ante el aumento de la cibercriminalidad

Según datos publicados por el Ministerio del Interior de España, los índices de cibercriminalidad han aumentado un 72 % entre 2019 y 2022. Por ejemplo, las estafas informáticas, que representan cerca del 90 % de los delitos digitales, han experimentado una subida del 75,1...

Los procesos de Know Your Customer (KYC), claves en el compliance de las empresas

A raíz de la reforma del Código Penal del 2010 ha surgido la necesidad de reforzar las medidas de control y cumplimiento legal en las empresas, puesto que estas pueden ser imputadas como entidades jurídicas.Para evitar posibles problemas legales, se ha implementado el KYC...