A raíz de la reforma del Código Penal del 2010 ha surgido la necesidad de reforzar las medidas de control y cumplimiento legal en las empresas, puesto que estas pueden ser imputadas como entidades jurídicas.Para evitar posibles problemas legales, se ha implementado el KYC...

El Compliance es entendido como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las empresas (personas jurídicas de todo tipo), con un trasfondo ético, para prevenir la comisión de delitos, identificando y clasificando los riesgos operativos y legales a los que se enfrenta...

El avance de la tecnología y la comunicación ha generado que las compañías dispongan de una gran cantidad de datos de sus clientes y proveedores.Por este motivo, en los últimos años se han aprobado nuevas normativas que regulan aspectos como la gestión de la...

El mundo empresarial es extremadamente complejo y, en algunos casos, puede dar cabida a situaciones como corrupciones y blanqueo de capitales, entre otros delitos que ponen en riesgo la reputación de las compañías.Por esta razón, siempre conviene controlar que se actúe acatando las leyes....

La actualización permanente de la tecnología lleva necesariamente a la actualización del derecho. En ese contexto, es fundamental la creación de compañías como S&C Business & Law, un despacho de abogados y consultoría legal, especializada en fintech y asesoría legal a empresas. Esta es...