La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, aprobada hace 11 años, es un instrumento creado con el objetivo de establecer responsabilidades y obligaciones para poder evitar así el blanqueo de capitales.El despacho de abogados CumpleNorm cuenta con más...
Ajustare al conjunto de procedimientos Corporate Compliance alineado con la norma UNE 19601 es necesario para conocer con antelación los riesgos que amenazan las empresas, generar confianza en el mercado, ahorrar costes por sanciones, agregar mayor valor a la compañía en las relaciones con...
La Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo PBCFT, es una ley creada para lograr una protección efectiva de la integridad dentro del sistema financiero y del resto de sectores que se dedican...
