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Etiqueta: infracción de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

La Audiencia Nacional retira una multa de 27.000 euros y devuelve todo el dinero incautado a una persona que portaba 103.000 euros

Una persona circulaba por una carretera española cuando tuvo que someterse a un control aleatorio de la Guardia Civil. Los agentes encontraron en el interior de su vehículo 103.710 euros en efectivo, por lo que se inició un procedimiento sancionador por presunta infracción de...