Con el objetivo de minimizar el riesgo de blanqueo de capitales y dar cumplimiento a los requisitos de la Ley 10/2010, empresas de asesoría y consultoría en esta área como PBC Consulting han desarrollado completos servicios de auditoría que sirvan como soporte para verificar...

Para evitar el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo por parte del sector productivo, se han redactado y puesto en marcha leyes que permiten controlar el uso del dinero y fortalecer la transparencia en la generación de riqueza. Tal es el caso...

El blanqueo de capitales es una actividad ilícita que tiene un impacto negativo en todos los sectores de la economía internacional. En ese sentido, el sector inmobiliario no escapa de esa realidad, ya que su objetivo -el del blanqueo- es ocultar la procedencia ilícita...

El blanqueo de capitales tiene graves consecuencias en la economía de los países. Los sectores comerciales en los que más veces se comete este delito son la compra de casas, coches, joyas y artículos de lujo.Debido a que es un tema crucial en el...

España es uno de los países que ha instaurado medidas para empresas y profesionales de ciertos sectores, con la finalidad de prevenir la introducción del dinero negro o "sucio" dentro del sistema financiero, es decir, dinero generado de forma ilícita.A esto se le conoce...

Para cualquier compañía que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, es esencial contar con el apoyo de expertos en PBC&FT. Esto no solamente le permitirá conocer y aplicar...