Todas las empresas obligadas deben evaluar la efectividad y la adecuación de los procedimientos para la prevención de blanqueo de capitales, según las especificaciones en la ley 10/2010.Existen diversos factores que determinan el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley, los cuales se...
En la actualidad, es indispensable que toda empresa obligada por la Ley 10/2010 evite las posibles transacciones dudosas que influyan en el blanqueo de capitales.Existen diversas medidas y obligaciones que tienen que cumplir los sujetos obligados y una de ellas es la formación continua...
La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales establece una serie de obligaciones y controles que se deben cumplir por parte de las instituciones vinculadas al sector financiero, como bancos, entidades de crédito, aseguradoras y casinos, entre otros organismos. Si dichas organizaciones no cumplen...
Uno de los puntos más importantes de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales es el de contar con un experto externo en prevención de blanqueo de capitales. Este profesional se dedica a cumplir con las exigencias que se establecen desde SEPBLAC (Servicio...
