NICE Actimize, uno de los mejores proveedores de análisis de listas de vigilancia de acuerdo con SPARK Matrix™.
Hoboken, NJ, noviembre de 2023. NICE Actimaze, una empresa de NICE (Nasdaq: NICE), fue nombrada mejor proveedor de detección de listas de vigilancia por segundo año consecutivo por la consultora Quadrant Knowledge Solutions, lo que permitió a NICE Actimize obtener la puntuación más alta en Excelencia Tecnológica y métricas de Impacto del Cliente en el ranking SPARK Matrix™.
El informe proporciona un análisis competitivo y una clasificación de 17 proveedores de soluciones de monitoreo de sanciones y listas de vigilancia en forma de su SPARK Matrix patentado. El reconocimiento es el resultado de ofrecer soluciones de vanguardia como WL-X, que presenta detección avanzada de ocurrencias, simulación integrada, solución de datos inteligente, mejora en la tecnología AI/ML y una sólida arquitectura SaaS.
Para Vaishali Moitra, analista de Quadrant Knowledge Solutions, WL-X está alineado con la estrategia de NICE al ofrecer integración holística y circuitos de retroalimentación entre soluciones para gestionar el riesgo. “WL-X aprovecha las disposiciones de detección anteriores para evitar futuros ataques de clientes sobre sanciones, PEP y medios adversos. Estos registros son asimilados por el modelo de riesgo CDD-X para monitorear eficazmente la puntuación de riesgo CDD-X de un cliente en función de los datos contenidos en estos registros de selección”, afirma.
Según el informe Quadrant Knowledge Solutions, dentro de WL-X se encuentra la puntuación predictiva basada en el aprendizaje automático, que analiza las disposiciones históricas de aciertos para predecir la probabilidad de que ese acierto sea, de hecho, una coincidencia real.
El análisis predictivo puede enviar automáticamente resultados positivos verdaderos a los investigadores relevantes, así como enviar por separado falsos positivos previstos para que las organizaciones determinen cómo manejar esos resultados, ya sea una muestra de auditoría, un cierre automático u otra acción relevante sin afectar a los equipos operativos. A través del aprendizaje, el análisis predictivo optimiza continuamente la evaluación de aciertos, lo que garantiza que los investigadores centren sus esfuerzos en problemas de mayor riesgo.
“Con una exposición cada vez mayor al riesgo asociado con amenazas emergentes, las instituciones financieras deben abordar los cambios en los requisitos de detección, así como los requisitos en tiempo real para controlar las partes y los pagos contra un número cada vez mayor de fuentes de datos, incluidas sanciones y listas de personas políticamente expuestas (PEP)”, dijo Craig Costigan, director ejecutivo de NICE Actimize. “Con IA integrada, análisis de próxima generación y acceso a cientos de fuentes de datos, NICE Actimize WL-X ofrece resultados altamente precisos con la flexibilidad para cumplir con los requisitos de detección actuales y futuros”.
El documento también establece que, para minimizar los falsos positivos y maximizar la identificación de coincidencias verdaderas, la solución NICE Actimize WL-X emplea análisis exhaustivos, que incluyen algoritmos de edición de distancia y coincidencia difusa de séptima generación aumentados por IA para tener en cuenta nombres multiculturales y variaciones de idioma, posibles errores de espaciado, nombres o apodos mal escritos. En el control de pagos, WL-X rastrea los últimos estándares de mensajería de pagos (ISO20022) e integra capacidades avanzadas de análisis de pagos.
Para leer el informe de Quadrant Knowledge “SPARK Matrix™: Lista de vigilancia y solución de monitoreo de sanciones, 2023, tercer trimestre” en su totalidad, simplemente hay que acceder al enlace.
Sobre NICE Actimize
NICE Actimize es uno de los mayores y más amplios proveedores de soluciones de cumplimiento y gestión de riesgos y contra delitos financieros para instituciones financieras regionales y globales, así como para agencias reguladoras gubernamentales. NICE Actimize, constantemente clasificada como número uno en la industria, cuenta con expertos que aplican tecnología innovadora para proteger las instituciones y los activos de consumidores e inversores, identificando delitos financieros, previniendo el fraude y garantizando el cumplimiento normativo de las operaciones. La empresa ofrece soluciones de prevención de fraude, detección de lavado de dinero y vigilancia comercial en todos los canales disponibles y en tiempo real, que abordan cuestiones como: fraude de pagos, delitos cibernéticos, seguimiento de sanciones, abuso de mercado, diligencia debida de seguridad de los clientes y fuga de información privilegiada.
